Empresários de Toledo estão entre os alvos da Operação Tropa do Empresário, deflagrada nesta terça-feira (15) pela Polícia Civil do Ceará. A ação, que aconteceu de forma simultânea em cinco estados, mira um esquema milionário de lavagem de dinheiro para a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a polícia, dois sócios de uma empresa do ramo de materiais de construção de Toledo são suspeitos de envolvimento direto com o esquema criminoso.

De acordo com as investigações, os empresários de Toledo teriam papel estratégico no esquema, sendo responsáveis por comprar drogas no Paraguai e auxiliar no repasse desses entorpecentes à facção no Ceará. Além disso, a empresa paranaense teria cedido uma chave Pix cadastrada no CNPJ da firma para receber depósitos suspeitos oriundos do tráfico, o que ajudaria a disfarçar a origem do dinheiro.

“É uma empresa grande, que movimenta milhões de reais. Mas os relatórios de inteligência financeira revelaram movimentações atípicas, incompatíveis com a capacidade declarada da empresa”, afirmou o delegado seccional de Caucaia, Rômulo Melo, responsável pelas investigações.

Cumprimento de mandados em Toledo

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da empresa e nas residências dos empresários em Toledo. Durante a operação, foi apreendido um veículo de luxo, além de documentos e outros itens que devem contribuir para o avanço das apurações.

O envolvimento da empresa de Toledo foi considerado um dos principais desdobramentos da operação, que também teve alvos em Fortaleza, Caucaia, Quixeramobim e Trairi (no Ceará), Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Piauí. Ao todo, cinco pessoas foram presas e diversos bens foram apreendidos, entre eles cheques que somam R$ 1,5 milhão, armas, drogas e veículos de alto padrão.

Esquema movimentava milhões

As investigações começaram em 2022, após a prisão de um traficante que atuava no litoral cearense. A partir desse caso, a polícia descobriu uma complexa rede de empresários que ajudava a facção a lavar dinheiro do tráfico, por meio de empresas reais e de fachada.

Os envolvidos simulavam transações comerciais e superfaturavam vendas, especialmente de automóveis e materiais de construção, para forjar uma origem lícita aos recursos do crime. Por isso, o grupo ficou conhecido no meio do tráfico como a “Tropa dos Empresários”, nome que inspirou o batismo da operação.

A Justiça autorizou o bloqueio de 24 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema e o sequestro de 16 veículos de luxo, dos quais quatro já foram apreendidos – um deles em Toledo.

Impacto local

O caso coloca Toledo no centro de uma investigação de repercussão nacional, envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e crimes financeiros. A cidade, conhecida por seu polo empresarial e agrícola, agora também é peça-chave para a elucidação desse esquema criminoso que movimentava milhões.

A Polícia Civil continua as diligências e deve aprofundar as investigações sobre o envolvimento de outras empresas e pessoas físicas em Toledo e região.

Participe do nosso grupo no Whatsapp:

Receba as notícias em primeira mão;